শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক কৰ প্ৰশাসনে প্ৰৱঞ্চনামূলক ৰপ্তানি কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ চাৰিটা অবৈধ গোচৰ উন্মোচন কৰিছে।
সীমা অতিক্ৰম কৰি কৰ জালিয়াতিৰ এটা ডাঙৰ গোচৰৰ সৈতে মুঠ ২০ কোটি ইউয়ান পৰ্যন্ত ধন জড়িত আছিল, যিয়ে সীমা অতিক্ৰম কৰি ই-কমাৰ্চ উদ্যোগত যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল।
এই কৰ অডিট ধুমুহাই কৰ জালিয়াতিৰ বহুতো ধূসৰ শৃংখল কাটি পেলোৱাই নহয়, উদ্যোগটোক কৰ অনুসৰণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈও প্ৰেৰণা যোগাইছিল।
1. অসাধাৰণ কৰ জালিয়াতিৰ গোচৰৰ সবিশেষ
ইয়াং মৌমৌক প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে লৈ তিনিটা টিয়ানজিন সীমা অতিক্ৰম কৰা কোম্পানীয়ে, ২০২০ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ভিতৰত, ভুৱা বিক্ৰী চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি, আনৰ পৰা ৰপ্তানি সামগ্ৰীৰ বাবে শুল্ক ঘোষণাৰ তথ্য ক্ৰয় কৰি, আৰু আপষ্ট্ৰিম কোম্পানীসমূহৰ পৰা ভুৱা ভেট বিশেষ চালান গ্ৰহণ কৰি, তেওঁলোকে প্ৰতিটো স্তৰতে ৰপ্তানি ব্যৱসায়িক পৰিস্থিতিৰ বাবে জাল কৰিছিল, আৰু… ৰাষ্ট্ৰীয় ৰপ্তানি কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ ২০ কোটি ইউয়ানতকৈ অধিক ধন প্ৰতাৰণা কৰিছিল।
বৰ্তমান ইয়াং মৌমৌকে ধৰি জড়িত ছয়জন লোকৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি গোচৰ চলোৱা হৈছে আৰু কঠোৰ আইনী নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হৈছে।
কেছটোৰ মূল ত্ৰুটিটো অস্বাভাৱিক মূলধন ৰিটাৰ্ণ শৃংখলত নিহিত হৈ আছে।
বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা “পেমেণ্ট” লাভ কৰাৰ পিছত গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত কোম্পানীটোৱে একেদিনাই আপষ্ট্ৰিম চালান কোম্পানীটোৰ একাউণ্টলৈ সকলো ধন ট্ৰেন্সফাৰ কৰে।
কিন্তু এই ধন উৎপাদন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নহ’ল, বৰঞ্চ দ্ৰুতগতিত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰিত হ’ল।
“একে দিনত, একেদিনাই বাহিৰলৈ” আৰু সকলো ব্যক্তিগত একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ এই পুঁজিৰ প্ৰবাহৰ ধৰণটো টাস্ক ফ’ৰ্চৰ বাবে গোচৰটো সমাধানৰ বাবে এক মূল সূত্ৰ হৈ পৰিছে।
2. বহু ঠাইত কৰ জালিয়াতিৰ গোচৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
টিয়ানজিনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গোচৰৰ উপৰিও হেইলংজিয়াং, জুনি, গুইজৌ, চংকিং আদি ঠাইতো বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ জালিয়াতিৰ গোচৰ উন্মোচিত হৈছে, যাৰ ফলত সীমা অতিক্ৰম কৰি ই-কমাৰ্চ উদ্যোগৰ বাবে এলাৰ্ম বাজিছে।
হেইলংজিয়াং গোচৰটোৱে “স্কেল আৰু শৃংখল”ৰ বৈশিষ্ট্য দেখুৱাইছে।
লিউ জিংৱেইৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা সাতটা কোম্পানীয়ে সমন্বিতভাৱে কাম কৰে। গোচৰটোৰ লগত জড়িত শৃংখলটো দীঘলীয়া আৰু ইয়াত বহু বিষয় জড়িত হৈ আছে।
শেষত কৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ একাধিক বিভাগৰ সমন্বিত আক্ৰমণৰ অধীনত প্ৰধান দোষীক আইন অনুসৰি শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়।
গুইঝৌ জুনিৰ ক্ষেত্ৰত চিছুই হুইডাফেং ট্ৰেডিং কোম্পানী লিমিটেডে কম মূল্যৰ সামগ্ৰীক উচ্চ মূল্যৰ ৰপ্তানি সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ, শুল্ক ঘোষণাৰ তথ্য প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ আৰু কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ ভিত্তি অতিৰঞ্জিত কৰিবলৈ “কম মূল্য, উচ্চ ঘোষণা, ভুৱা ঘোষণা” পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
এই ধৰণৰ উলংঘা সীমা অতিক্ৰম কৰি ই-কমাৰ্চ উদ্যোগত সাধাৰণ আৰু সাধাৰণ। পণ্যৰ শ্ৰেণীসমূহৰ বৃহৎ মূল্যৰ উঠা-নমাৰ সুবিধা লৈ কাৰ্য্যকলাপ ৰূপায়ণ কৰাটো এটা সহজ প্ৰক্ৰিয়া আৰু দ্ৰুত হ্ৰস্বম্যাদী লাভ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আচলতে ই অত্যন্ত বিপদজনক।
চংকিং গোচৰত হংই বায়’ইঞ্জিনিয়াৰিঙে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উদ্যোগ হিচাপে ভুৱা লেনদেনৰ প্ৰকৃতি ঢাকিবলৈ উচ্চ প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি সেৱা বা প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ ব্যৱসায় নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যক কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ পুঁজিৰ প্ৰতাৰণা কৰিছিল।
৩. উদ্যোগৰ কম প্ৰতিবেদন আৰু লাভ-চালিত বিশৃংখলতা
সীমা অতিক্ৰম কৰা ই-কমাৰ্চ উদ্যোগত সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ কম প্ৰতিবেদন আৰু কৰ জালিয়াতি গুৰুতৰ সমস্যা।
উদ্যোগৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকসকলৰ মতে, প্ৰয়োজন অনুসৰি সত্যভাৱে ঘোষণা কৰিব পৰা তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহৰ উপৰিও ৮০%তকৈ অধিক কোম্পানীয়ে কম প্ৰতিবেদন দিছে, আৰু এইটো ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ একাধিক সংযোগত ঘটে।
উচ্চ মূল্যৰ সামগ্ৰীক কম মূল্যৰ বুলি ৰিপৰ্ট কৰা, কৰযুক্ত শ্ৰেণীক অকৰযোগ্য শ্ৰেণী হিচাপে ৰিপৰ্ট কৰা আদি বিভিন্ন পদ্ধতিৰে অনডাৰ-ৰিপৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে।
লাভ-চালিত দিশৰ ক্ষেত্ৰত লজিষ্টিক কোম্পানীসমূহেই হৈছে অনডাৰ ৰিপৰ্টৰ মূল হিতাধিকাৰী।
কৰ আৰু মাচুল ফাঁকি মূল্যৰ পাৰ্থক্য পকেটত ভৰাই, কম দামত সামগ্ৰী আকৰ্ষণ কৰি বজাৰ দখল কৰে।
কিন্তু এই আচৰণে কেৱল জাতীয় স্বাৰ্থৰ ক্ষতি কৰাই নহয়, বজাৰৰ ন্যায্য প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশো ধ্বংস কৰে।
৪. কৰ জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে দমন কৰা আৰু উদ্যোগৰ ৰূপান্তৰক প্ৰসাৰ কৰা
যদিও চাৰিটা গোচৰৰ উন্মোচনে উদ্যোগটোক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে, দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ই এটা ভাল কথা।
বহু বিক্ৰেতাই কয় যে দেশৰ তীব্ৰ দমন কাৰ্য্যই বজাৰৰ পৰিৱেশ বিশুদ্ধ কৰাত সহায় কৰিব, যাৰ ফলত সুবিধাবাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি, পণ্যৰ মানদণ্ড আৰু সেৱাৰ স্তৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই নিয়ম অনুসৰি বিক্ৰেতাসকলে বজাৰ জয় কৰিব পাৰিব।
শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কোম্পানীসমূহে আইন অনুসৰি প্ৰৱঞ্চনামূলক ৰপ্তানি কৰ ঘূৰাই দিব লাগিছিল, আৰু কিছুমান কোম্পানীক ৰপ্তানি কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। আইন অনুসৰি জড়িত ব্যক্তিসকলক অপৰাধমূলকভাৱে জগৰীয়া কৰা হৈছিল আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড পৰ্যন্ত শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰিছিল।
উদ্যোগৰ ধাৰাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি আৰু কৰ তত্বাৱধানৰ সঠিকতাৰ উন্নতিৰ লগে লগে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভুৱা নিষ্পত্তি আৰু উচ্চ মূল্যৰ কম প্ৰতিবেদন দিয়াৰ দৰে অবৈধ পদ্ধতিসমূহ গুৰুতৰভাৱে দমন কৰা হ’ব।
সীমা অতিক্ৰম কৰি অধিক সংখ্যক বিক্ৰেতাই কৰ অনুসৰণৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো নথিপত্ৰ আৰু প্ৰতিটো পুঁজিৰ সন্ধানযোগ্য আৰু পৰীক্ষাযোগ্য হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰপ্তানি ব্যৱসায়িক অডিট চলাবলৈ পেছাদাৰী কৰ পৰামৰ্শদাতা নিয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।
কৰ জালিয়াতিৰ এই দমন কাৰ্য্যই মূলতঃ সীমা অতিক্ৰম কৰা উদ্যোগসমূহক “মূল্যৰ আৱৰ্তন”ৰ পৰা মুক্তি পাই “মূল্য প্ৰতিযোগিতা”লৈ ৰূপান্তৰিত হ’বলৈ বাধ্য কৰাইছে।
সীমা অতিক্ৰম কৰি ই-কমাৰ্চৰ ৰপ্তানি বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইঞ্জিনত পৰিণত হৈছে যদিও বৰ্বৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত জমা হোৱা অনিয়মৰ জৰুৰী সমাধানৰ প্ৰয়োজন।
নিয়ন্ত্ৰণ উন্নীতকৰণ উদ্যোগটোৰ উচ্চমানৰ উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আৰু সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰা উদ্যোগক সোঁৱৰাই দিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা: অনুসৰণৰ তলৰ ৰেখা কেতিয়াও সলনি নহ’ব।
