I. Trampas de certificación exclusivas de las exportaciones de almacenamiento de energía
La estafa más común en la exportación de componentes de almacenamiento de energía en los últimos años es la trampa de certificación. Los estafadores se dirigen a las empresas de almacenamiento de energía que se están preparando para expandirse globalmente pero que están estancadas en el proceso de certificación. La táctica: los compradores extranjeros hacen grandes pedidos (inicialmente 50 MWh, seguidos de 2 GWh), alegando que su país tiene requisitos de entrada estrictos (como exigir pruebas de combustión de contenedores completos UL9540A) y se ofrecen proactivamente a «encargarse de la certificación por usted, encontrar una empresa local para garantizar la aprobación y agregar el costo al precio total del producto», aparentemente una situación en la que todos ganan.
La trampa está en esto: en lugar de finalizar el contrato de compra del equipo, primero habla de la certificación, exigiéndole que firme un contrato de certificación por separado con su organismo de certificación designado y que pague la tarifa de certificación por adelantado (una fábrica ya ha sido estafada por $400,000).
El contrato no especifica una fecha límite de finalización: su objetivo de principio a fin es este pago de certificación, no comprar su equipo. Prevención: no crea en las promesas de «certificación garantizada» o grandes pedidos verbales; Insista en los procedimientos adecuados: si la otra parte promete una certificación garantizada, debe cobrar un pago por adelantado por el equipo antes de organizar la certificación, o debe tener un equipo dedicado de personal de certificación para manejar el proceso ellos mismos; los pedidos grandes sin pagos por adelantado y contratos formales no deben tomarse en serio.
II.
Pedidos falsos y compradores que se hacen pasar por otros
Las estafas de exportación de componentes de almacenamiento de energía están fuertemente plagadas de pedidos falsos y compradores que se hacen pasar por otros.
La Corporación China de Seguros de Crédito y Exportación (SINOSURE) advierte sobre «pedidos de alta calidad»: compradores establecidos por casi 10 años, con activos que superan los diez millones de yuanes y negociaciones fluidas, pero que rápidamente preguntan sobre seguros a proveedores en múltiples regiones del país, ofreciendo una amplia gama de bienes no relacionados sin historial de transacciones previo, mostrando una actitud excesivamente proactiva y urgente con respecto a la entrega, y sugiriendo activamente seguros y proporcionando estados financieros.
Las investigaciones revelan que son empresas unipersonales, cuyo controlador real se encuentra fuera del área local y es inaccesible. Casi diez empresas evitaron pérdidas superiores a 10 millones de dólares en valor de mercancías gracias a las advertencias de SINOSURE. Una forma más insidiosa de suplantación de identidad: reunirse en ferias comerciales + un nombre de empresa muy similar (XXX INC. y XXX, INC. que se diferencian solo por la puntuación; una empresa fantasma registrada justo antes de la firma del contrato) + un pago anticipado de casi el 20% para ganarse la confianza total: estas dos diferencias clave convierten a un cliente de «alta calidad» en una empresa fantasma.
Prevención: verificar a los nuevos compradores a través de múltiples canales (inspección in situ/cámara de comercio/banco/otros proveedores/informes de crédito de SINOSURE/indicadores de calificación crediticia), comparar nombres/direcciones/correos electrónicos/números de identificación fiscal registrados y tener cuidado con «tiempo de establecimiento corto + sufijo de correo electrónico no oficial + cambio de controlador real + entrega urgente»;
comenzar con pedidos pequeños para nuevos compradores y enviar solo después de recibir el pago del primer pedido. Cartas de crédito falsas y estafas de pago
En el comercio exterior de componentes de almacenamiento de energía, las cartas de crédito falsas y las estafas de correo electrónico BEC en el proceso de pago son las más peligrosas. Cuatro maneras de verificar una carta de crédito falsa: 1. Verifique el mensaje SWIFT: una carta de crédito legítima se abre a través del sistema SWIFT y tiene un número SWIFT 700. El banco avisador verifica la contraseña;
una falsa se expondrá de inmediato. 2. Verifique el banco emisor: si el código SWIFT existe y si tiene una calificación internacional. Los estafadores a menudo utilizan bancos inexistentes o bancos fantasma.
3. Verifique los términos: las cartas de crédito falsas a menudo tienen términos contradictorios, formatos no estándar y errores ortográficos obvios. 4. Verifique el método de notificación: las cartas de crédito legítimas se notifican a través del banco. Si el vendedor le envía directamente un PDF de la carta de crédito, tenga cuidado y siempre verifíquelo a través de su propio banco. Estafa de correo electrónico BEC (el informe del FBI muestra que causó pérdidas de 2.900 millones de dólares en 2023): los piratas informáticos invaden su correo electrónico o el del comprador, monitorean las transacciones y luego envían instrucciones para «cambiar la cuenta receptora» desde una dirección muy similar (diferencia de un carácter), transfiriendo el dinero a la cuenta del estafador.
Prevención: cualquier cambio de cuenta bancaria debe verificarse llamando al número de teléfono en el archivo de la cuenta (confirmación telefónica secundaria), nunca confíe únicamente en la confirmación por correo electrónico; tenga cuidado con las insistencias del estilo «hoy/CEO urgente» y eludir las aprobaciones normales.
Estafas de sobrepago: transferir demasiado dinero y luego exigir un reembolso de la diferencia, reembolsando solo después de confirmar la recepción del 100% de los fondos; estafas triangulares: los bienes se envían a un tercero y el comprador desaparece.
Degradación de la calidad del producto de baterías de litio y fraude de BMS/certificación
Las estafas de exportación que involucran componentes de almacenamiento de energía también acechan a nivel de producto: venta de celdas de grado B a precios de grado A, etiquetado falso de BMS, falsificación de etiquetas de marca y falsificación de certificaciones.
Las estimaciones de la industria sugieren que entre el 15 % y el 25 % de los compradores primerizos de baterías de litio en plataformas encontrarán problemas de calidad o fraude.
Tácticas comunes: usar celdas de batería de grado B o desechadas (vehículos eléctricos retirados) para suplantar celdas de grado A de marca, con una capacidad entre un 10 % y un 20 % menor que la nominal;
etiquetado erróneo de BMS (las afirmaciones publicitarias incluyen monitoreo Bluetooth/comunicación CAN/equilibrio activo, pero los envíos reales son hardware simplificado);
colocar etiquetas de marca CATL/EVE a celdas de fabricantes desconocidos (difíciles de distinguir a simple vista para celdas cilíndricas); Precios bajos engañosos (cotizar $0.08/Wh y luego alegar un error de precios, exigiendo un aumento de precio del 30-50% o una reducción del envío); falsificación o préstamo de certificados CE/UL/UN38.3. Lista de señales de alerta (dos infracciones son suficientes): precios 40% o más por debajo del valor de mercado, sin garantía comercial de la plataforma, sin fotos o imágenes de la fábrica, negativa a proporcionar muestras, exigir el pago a través de Western Union/cuenta personal/plataforma externa, sin licencia de exportación o registro de envío internacional, respuestas vagas a preguntas técnicas, sin dirección física o registro comercial no verificable.
Métodos de prevención: Exigir pedidos de muestra para verificar la capacidad real y la funcionalidad del BMS; verificación independiente de las certificaciones (CE/UL/UN38.3 se puede comprobar en el sitio web oficial del organismo emisor); verificar el historial de envíos utilizando plataformas de datos de exportación; realizar recorridos de vídeo en tiempo real de la línea de producción; utilizar transacciones garantizadas por la plataforma. Disciplina general contra el fraude
¿Cómo prevenir el fraude en la exportación de componentes de almacenamiento de energía? Siga las disciplinas generales.
Disciplina de pago: Envíe la mercancía después de recibir el pago de la primera transacción o reciba un alto porcentaje de prepago y obtenga una confirmación por escrito del pago restante; después de recibir el primer pago, examine el origen de los fondos (tenga cuidado con los comprobantes bancarios falsificados/entidades de pago inconsistentes/rutas de pago anormales);
conserve los documentos de confirmación por escrito del comprador cuando la mercancía se envíe a un tercero.
Verificación de identidad: Antes de tratar a una «empresa conocida» como comprador, verifique la identidad y autorización de la persona de contacto con la sede/sitio web oficial de la otra parte (los correos electrónicos falsos a menudo son muy similares a los nombres de dominio genuinos); verifique el registro de la empresa, la dirección física (imagen satelital/en el sitio) y el currículum de la persona a cargo; solicite el registro comercial y los documentos legales, los compradores legítimos no se negarán.
Disciplina del proceso: Comience con pedidos de prueba pequeños (primer pedido de $1000 a $5000 USD con pago por adelantado completo), insista en contratos y facturas formales, utilice agencias de inspección independientes reconocidas internacionalmente (rechace las «empresas de inspección» designadas por el comprador) y no acepte fácilmente ventas a cuenta abierta (O/A): las empresas fraudulentas en Uganda y otros lugares se dirigen específicamente a las ventas O/A, recibiendo la entrega sin pago.
Manejo de incidentes: Notifique al banco dentro de las 24 horas de la transferencia para intentar que se retire; informe al departamento de comercio, a la sección económica y comercial de la embajada, a la Corporación de Seguros de Crédito a la Exportación de China (SINOSURE) y a la agencia antifraude del país de destino (FTC de EE. UU./Action Fraud del Reino Unido); si la mercancía no ha sido recogida, puede ser devuelta o revendida localmente.
Recuerde los consejos para la prevención del fraude en el comercio exterior: No se apresure a identificar compradores, verifique a través de múltiples canales, mantenga el primer pedido pequeño para controlar el riesgo y mantenga la vigilancia y el control sobre la mercancía durante todo el proceso. Conclusión: ¿Cómo prevenir las estafas de comercio exterior relacionadas con componentes de almacenamiento de energía?
Domine los cinco aspectos clave de «certificación, identidad, pago, producto y disciplina»: Las estafas de certificación implican el pago por adelantado de equipos antes de hablar sobre la certificación;
los pedidos falsos implican la suplantación de identidad de compradores y el uso de verificación cruzada multicanal, además de pequeños pedidos iniciales;
las cartas de crédito falsas requieren verificar las contraseñas SWIFT y el banco emisor, y los cambios de cuenta deben verificarse por teléfono; para productos de baterías de litio, proporcione muestras, pruebe la capacidad y el BMS, realice una verificación y certificación independientes y rechace las ofertas de bajo precio; cumpla con el pago antes de la entrega, evite las ventas a crédito fáciles y utilice la inspección independiente internacional. No espere que le caigan pedidos enormes del cielo: usted está viendo un pastel de 2 GWh, pero los estafadores están detrás de su pago por adelantado y las tarifas de certificación.
La verificación multicanal, los pequeños pedidos de prueba y la estricta supervisión de pagos son esenciales para prevenir las estafas en el comercio exterior de componentes de almacenamiento de energía.
